Một hoạt động tinh vi của Nga có tên gọi Gambler Panel đã xây dựng cái có vẻ như là mạng lưới lừa đảo cờ bạc tiền mã hóa có tổ chức nhất từ trước đến nay. Hệ thống này hoạt động như một nhượng quyền kinh doanh hợp pháp, hoàn chỉnh với các wiki chi tiết, đào tạo dịch vụ khách hàng, và chia sẻ doanh thu - ngoại trừ mục đích duy nhất của nó là ăn cắp tiền từ những người chơi không nghi ngờ gì.
Vụ lừa đảo này đã bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Instagram và TikTok , nơi những lời chứng thực giả mạo của người nổi tiếng hứa hẹn với người chơi 2.500 đô la Mỹ tín dụng miễn phí. Điều khiến hoạt động này đặc biệt nguy hiểm là vẻ ngoài chuyên nghiệp và cách tiếp cận có hệ thống đối với gian lận.
Nhắm mục tiêu địa lý:
- Bị cấm: Nga và các nước CIS (Khối thịnh vượng chung các quốc gia độc lập)
- Nhắm mục tiêu: Người dùng quốc tế, đặc biệt là các thị trường nói tiếng Anh
- Nền tảng chính: Instagram , TikTok , Discord , Facebook , YouTube Shorts
 |
|---|
| Bối cảnh phòng máy tính tượng trưng cho tính chất có tổ chức và kỹ thuật của các hoạt động lừa đảo tiên tiến như Gambler Panel |
Cơ sở hạ tầng lừa đảo chuyên nghiệp
Không giống như các hoạt động tạm thời thông thường, Gambler Panel đã tạo ra một nền tảng tập trung phục vụ hơn 1.200 tên miền với cơ sở dữ liệu người dùng được chia sẻ và API tùy chỉnh. Sự tinh vi của hệ thống này thậm chí còn gây ấn tượng với các nhà nghiên cứu bảo mật, với một nhà phát triển 17 tuổi lưu ý rằng tài liệu đọc như tài liệu khởi nghiệp hợp pháp.
Hoạt động này tuyên bố đã tuyển dụng hơn 20.000 đại lý kiếm được tới 70% lợi nhuận từ tiền gửi của nạn nhân. Những đại lý này nhận được tài liệu đào tạo toàn diện, bao gồm các mẫu mạng xã hội được viết sẵn và kịch bản chi tiết để xử lý các yêu cầu dịch vụ khách hàng khi người chơi cố gắng rút tiền.
Quy mô Mạng lưới Panel Cờ bạc:
- Hơn 20.000 đại lý liên kết đang hoạt động
- Hơn 1.200 tên miền cờ bạc được kết nối
- 2.500 người dùng đang hoạt động trong kênh Telegram chính
- Hoa hồng tối thiểu 10 USD cho mỗi khoản tiền gửi xác minh
- Chia sẻ lợi nhuận lên đến 70% với các đại lý liên kết
Bẫy tiền gửi xác minh
Vụ lừa đảo tuân theo một mô hình có thể dự đoán được nhằm khai thác tâm lý cờ bạc. Người chơi tạo tài khoản miễn phí và nhận 2.500 đô la Mỹ tín dụng để chơi các trò chơi video được đánh bóng. Khi họ chắc chắn cố gắng rút tiền thắng, nền tảng yêu cầu một khoản tiền gửi xác minh khoảng 100 đô la Mỹ bằng tiền mã hóa trước khi giải phóng bất kỳ khoản tiền nào.
Khoản tiền gửi xác minh này trở thành cái móc dẫn đến những yêu cầu ngày càng lớn hơn để có thêm tiền. Những người chơi gửi tiền mã hóa thấy mình bị áp lực phải cá cược và gửi tiền bổ sung, với nền tảng cuối cùng giữ lại tất cả tiền.
Quy trình hoạt động lừa đảo:
- Quảng cáo giả mạo người nổi tiếng trên Instagram / TikTok
- Hứa hẹn 2.500 USD tín dụng miễn phí với mã khuyến mãi
- Các trang web game được thiết kế tinh xảo với lối chơi chân thực
- Yêu cầu khoản "tiền gửi xác minh" bằng tiền điện tử khoảng 100 USD
- Gây áp lực để nạp thêm tiền và tiếp tục cờ bạc
- Mất hoàn toàn toàn bộ số tiền đã gửi
Mô hình nhượng quyền cho gian lận
Điều khiến Gambler Panel khác biệt là cách tiếp cận giống như kinh doanh đối với hoạt động tội phạm. Hoạt động này cung cấp cho các đại lý các mẫu quảng cáo có sẵn, kịch bản dịch vụ khách hàng, và các chiến lược chi tiết để tối đa hóa lợi nhuận từ mỗi nạn nhân. Họ thậm chí còn cung cấp theo dõi hiệu suất và chia sẻ doanh thu phản ánh các chương trình tiếp thị liên kết hợp pháp.
Đó là một hệ thống có thể mở rộng được thiết kế để trở thành nền tảng kiên cường cho hàng nghìn trang web lừa đảo dùng một lần.
Hoạt động này cụ thể cấm nhắm mục tiêu những người ở Nga và các cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, thay vào đó tập trung vào các nạn nhân quốc tế có ít biện pháp pháp lý hơn.
Mối đe dọa ngày càng tăng đối với an toàn trực tuyến
Các nhà nghiên cứu bảo mật đã xác định đây là một phần của xu hướng rộng lớn hơn nơi tiền mã hóa cho phép các hoạt động gian lận ngày càng tinh vi. Sự kết hợp của cờ bạc không được quy định, thanh toán tiền mã hóa, và cơ sở hạ tầng lừa đảo cấp chuyên nghiệp tạo ra điều kiện hoàn hảo cho việc trộm cắp quy mô lớn.
Vụ việc Gambler Panel chứng minh cách các hoạt động lừa đảo hiện đại đã phát triển vượt ra ngoài việc lừa đảo email đơn giản thành các doanh nghiệp phức tạp, nhiều lớp có thể hoạt động ở quy mô công nghiệp. Khi những hoạt động này trở nên tinh vi hơn và khó phát hiện hơn, chúng đặt ra những rủi ro ngày càng tăng đối với bất kỳ ai hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội.
Tham khảo: Affillates Flock to 'Soulless' Scam Gambling Machine